Pessoa Politicamente Exposta

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Pessoa Politicamente Exposta (PEP): Entenda o que é e sua Importância no Compliance

No universo do compliance e da prevenção à lavagem de dinheiro, a expressão “Pessoa Politicamente Exposta” (PEP) é um conceito fundamental e frequentemente discutido. Mais do que um mero jargão técnico, a classificação de um indivíduo como PEP carrega consigo implicações significativas para instituições financeiras, empresas e, claro, para as